Fiscalía acusa a representantes de Pay Diamond por delitos de intermediación financiera Imagen Ilustrativa Internet

Fiscalía acusa a representantes de Pay Diamond por delitos de intermediación financiera

Escrito por  ABI Ago 21, 2017

El Ministerio Público presentó un "requerimiento conclusivo de acusación fiscal" contra Felipe Campos y Nery Natividad Saravia, representantes de la empresa multinivel Pay Diamond-Global Clube, ante el Juzgado de Instrucción Penal y Cautelar Sexto de la Ciudad de Santa Cruz, por los delitos de intermediación financiera sin autorización o licencia, informó el lunes la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI).

 

La acusación fue presentada por los fiscales Sonia Zamorano, Consuelo Severiche e Iván Quintanilla, tomando en cuenta que se generaron en la etapa de investigación, los suficientes elementos probatorios con relación a la participación y autoría de los acusados de los delitos denunciados, situación que debe ser ratificada a través de un juicio oral, señala un boletín de la ASFI.

La ASFI, en el marco de sus atribuciones descritas en los artículos 15 y siguientes de la Ley de Servicios Financieros 393, impulsó el proceso penal en calidad de querellante, por tratarse de delitos financieros y al haber tomado conocimiento de que la empresa, a través de la publicidad en diferentes redes sociales y en su página web, invitaba al público a invertir en la adquisición de diamantes, ofertando un rendimiento del 5% semanal.

"En dichas publicaciones también se manifiesta que Pay Diamond cuenta con el respaldo de la empresa Global Clube, misma que tiene una oficina en la ciudad de Santa Cruz y de la cual es propietario el ciudadano de nacionalidad brasilera, Felipe Campos", remarca el boletín de la ASFI.

El pasado 3 de febrero,  representantes del Ministerio Público, de la Fiscalía Corporativa de Santa Cruz, emitieron la imputación formal por el presunto delito de intermediación financiera sin autorización o licencia contra Felipe Campos y Nery Natividad Saravia.

Pay Diamond y Global Club son empresas que utilizan la modalidad multinivel donde se captan nuevas personas para que estas entreguen dineros con destino a supuestas inversiones en diamantes y generen beneficios a los primeros participantes, situación que funciona hasta que existan nuevos clientes y una vez saturado el sistema los beneficios disminuyen y desaparecen y no se devuelve el dinero o la supuesta inversión.

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